اللوائح والسياسات

• اللائحة الأساسية

• شهادة الترخيص

اللوائح

• دليل الإجراءات المالية

• لائحة الانتداب

• لائحة السياسات المالية

• لائحة المشتريات والتعاقدات

• لائحة الموارد البشرية

• لائحة تقديم الخدمات للمستفيدين

• لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

• نظام الرقابة الداخلية

• لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

• آليات تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

• آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

• تقييم مخاطر الجمعية المحتملة تتضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومخاطر المتأصلة والكامنة المرتبطة

• المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

• آلية الإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السياسات

• السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات والوثائق وإتلافها

• سياسة إدارة المتطوعين

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

• سياسة الاستثمار

• سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

• سياسة جمع التبرعات

• سياسة خصوصية البيانات